央视网 > 新闻社区 > 法治新闻 > 正文

定义你的浏览字号:

公安部通报一批电信诈骗犯罪典型案例

 

CCTV.com  2009年08月31日 18:32  进入复兴论坛  来源:新华网  

>>>海量新闻,请点击“新闻频道”

  新华网北京8月31日电 公安部今日通报一批电信诈骗犯罪典型案例。

  一、福建、河北、江苏公安机关联合打掉一个以"商场消费银行卡转账"为名特大诈骗团伙

  2009年8月17日,福建、河北、江苏三地公安机关在河北石家庄市、江苏苏州市以及福建安溪县展开跨区打击统一行动,成功摧毁一个以在"商场消费银行卡转账"为名特大诈骗团伙,一举抓获42名诈骗犯罪嫌疑人,当场缴获电脑4台、手机128部、SIM卡1498张、短信群发器33个、银行卡36张及小轿车1部等大批赃款赃物。

  经查,该诈骗犯罪团伙自2009年2月份以来,先后在海南省海口市、湖北省汉口市、江苏省苏州市、河北省石家庄市等地开辟犯罪窝点,以沃尔玛等商场刷卡消费"请确认"为名,采用网通4006、移动4007电话捆绑功能,拨打诈骗电话,诱惑群众持卡到ATM机上转账实施诈骗活动,非法获利20余万元。

  二、四川省成都市公安机关打掉一特大电信诈骗犯罪团伙

  2009年7月,四川省成都市公安机关历时30余天缜密侦查,辗转广东珠海、中山、深圳、广州、东莞和福建厦门等地,行程数千公里,在广东、福建省公安机关的大力协助下,成功破获一起特大系列电话诈骗系列案,打掉一个以电话欠费为名,冒充电信、公安人员进行诈骗的特大犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人18名,收缴涉案现金20万元,作案手机30余部,扣押涉案各类存折、银行卡400余张,涉案金额600余万元,冻结涉案赃款100余万元。

  三、广东江门市公安机关打掉一电话诈骗团伙

  2009年6月,广东省江门市公安机关经缜密侦查,辗转于山东、福建、海南、广东等数省,成功打掉了一个以黄某(男,23岁,广东台山市人)为首的电话诈骗团伙,抓获团伙成员10人,破获发生在广东的电话诈骗案件60余起,涉案金额达70余万元。

  2009年以来,江门市蓬江区相继发生多起利用电话进行诈骗案件。不法分子拨打事主电话,谎称事主子女替人作担保借钱,现因借款者逃走,其子女因是担保人已被绑架或控制,为了其子女的人身安全,要求事主将一定数额的赎金存入指定的银行账号。期间,骗子还模仿孩子被殴打的哭声,利用事主的惊慌心理,从而骗取受害人汇转资金。接到群众报案后,江门市公安机关立即成立专案组开展专案攻坚,并于6月中下旬相继抓获黄某等9名犯罪嫌疑人。

  该系列案件的特点是:在作案手法上,该团伙通过在电话里编造被害人子女被绑架的虚假信息,对被害人进行恐吓、威胁的方式实施诈骗,被害人在精神紧张的状态下,很容易上当受骗。为了防止被害人察觉,不法分子往往不中断与事主的通话,直到确认事主已进行转账操作。在作案时间上,均在周一至五上午8时至下午16时之间,期间正是银行营业时间。在这一时间段内,不法分子能顺利使用信用卡,而且这段时间年轻人大多外出,接听电话及受到侵害的以中老年人居多。在作案工具上,不法分子利用信用卡通存通兑功能,异地开设、异地取款,一旦资金进账,便利用网络将大额资金转入多张银行卡,再由同伙在不同地点提款;使用网络电话拨打电话进行诈骗,层层转接,无来电显示,追查难度大。在作案环节上,团伙操控、打电话诈骗、取钱三个环节相互独立,每个环节的骨干采取单线联系,话务员、取款人和开卡人互相不认识,且跨区域作案、跨区域取款。

  相关链接:

 

1/2

相关热词搜索:

打印本页 转发 收藏 关闭 网民举报

留言要注意语言文明,此间评论仅代表个人看法                                  查看留言

用户名: 密码: