专题:防范打击非法集资活动

    近日，记者从贵阳市公安局召开的新闻通气会上获悉，贵州泰康生物开发有限公司特大非法集资案已成功告破。

    据悉，2005年以来，“泰康公司”以认养“意大利”蜜蜂为名，以高额回报为诱饵，骗取千余群众4000余万元钱款。目前，警方已抓获5名涉案犯罪嫌疑人，主要犯罪嫌疑人李秀彬在逃。

    案发：千余群众被骗四千余万

    今年3月23日，南明公安分局经济犯罪侦察大队接到群众报案称，位于次南门某大厦18楼的贵州泰康生物开发有限公司，以认养“意大利”蜜蜂为名骗取公众钱款。接到举报后，南明公安分局立即将情况通报给南明工商分局。3月24日，南明区公安、工商部门联合对“泰康公司”进行检查。

    检查中警方发现，泰康公司以3600元一组的价格向社会公众销售所谓“意大利”蜂种，承诺每月连本利返款410元（每期10个月共计4100元）。从现场查获的合同收据发现，泰康公司已收取的金额高达700余万元，南明工商分局认定“泰康公司”已涉嫌刑事犯罪，将案子移送警方调查处理。

    3月27日，南明区公安分局以涉嫌集资诈骗犯罪对“泰康公司”正式立案并成立专案组展开侦查。经调查确认，此案共有千余群众受骗，涉案金额达4000余万元。

    同年4月23日、27日，警方分别抓获了犯罪嫌疑人刘剑（公司法人代表）、杨建国（公司行政总监）、杨瑜英（公司财务人员）、孙景（公司财务人员）4人。5月30日刘剑、杨瑜英、孙景被依法逮捕，杨建国被采取监视居住。2007年7月13日，警方将涉嫌虚报注册资本罪的赵强抓获（现已刑事拘留）。

    骗局：高额回报吸引中老年人

    警方查明，2005年5月12日，李秀彬伙同刘剑以2000元的价格通过中介注册成立了贵州泰康生物开发有限公司，由刘剑任公司董事长，李秀彬任公司总经理，陈军（真名：彭仁杰，已被成都警方逮捕）任公司副总经理，杨建国任公司总监。

    公司是采用虚报注册资本的手段成立的“皮包”公司，没有任何经济实体，主要针对中老年人进行虚假的投资宣传，向公众非法集资。

    此外，犯罪嫌疑人李秀彬及刘剑等人都曾是一个非法集资犯罪团伙——贵州亦驹生物开发有限公司的成员。“亦驹公司”已被重庆政法部门依法查处，主要成员也于2006年被重庆市第一中级人民法院判处刑罚，而本案中的犯罪嫌疑人李秀彬及刘剑等人正是“亦驹公司”案件中的涉案人员。

    警示：参与非法集资不受保护

    据了解，“泰康公司”设置的层层骗局，实际上是经不起推敲的。可为什么会有如此之多的受害者上当受骗？

    公安机关提醒广大群众：非法集资是一种违法行为，参与者的利益不受法律保护，一定要充分认识到其社会危害性和所造成的严重后果。国务院《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第十八条明确规定：“因参与非法金融业务活动受到的损失，由参与者自行承担。”广大群众应当远离非法集资活动，从源头上根除非法集资赖以生存的社会环境。

    同时，受骗人员对涉及清理清退非法集资犯罪债权债务有关问题有意见、建议或诉求的，应当通过正常合法的渠道反映。在信访过程中应当遵守法律、法规的规定，不得损害国家、社会、集体的利益和其他公民的合法权利，自觉维护社会公共秩序和信访秩序；不得在寻求解决追讨集资款过程中采取违法违规上访、采用过激方式反映诉求，成为危害社会公共秩序的违法人。

    投资：不要梦想一夜致富

    有关专家提醒广大市民，要提高对非法集资活动的识别能力，增强自我保护意识。在进行投资前，一定要充分考察和印证所投资公司的合法性，不能在不明真相的情况下盲目投资，切勿为高利所引诱、被谎言所迷惑。

    同时，广大群众要增强理性投资的意识。高收益往往伴随着高风险，对投资者来说，市场有输赢，投资有盈亏，广大投资者一定要保持良好的投资心态，不要抱着侥幸心理或梦想一夜致富，要做到审慎投资，增强合法和理性投资观念，趋利避害，防范风险。

    目前，警方正组织抓捕在逃疑犯李秀彬，并全力追缴其余赃款赃物，案件的审查还在进行之中。

    作者：实习生 王友和 本报记者 张红成

责编：何伟

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