专题:防范打击非法集资活动

    

昨天，王俊在庭上辩解。

   

 2005年7月10日，本报独家报道生态源案。

    京华时报讯 以高息回报为饵，河北农民王俊跟他旗下十几个人，利用平谷“优质大桃”大规模集资，集资面牵涉了小半个中国。许多有一定积蓄的老人，“前赴后继”进入了被精心设下的局。

    昨天，“生态源”主要负责人王俊等因涉嫌集资诈骗在二中院受审。4名“中介”人员，因涉嫌非法吸收公众存款罪同案受审。

    截至目前，公诉机关已查清的涉案金额约7000万元。

    得到“高人”指点

    昨天上午，“生态源”非法集资案在二中院开庭。

    开庭定在9点半，9点左右，100多名受骗者赶来旁听。由于人太多，法庭不得不加座，同时停止了办理旁听证。

    9点半，检察官拖着旅行箱出庭，箱子里装满了案件材料。辩护席上，9名律师一字坐开，分别为7名被告辩护。

    庭审预计进行两天。昨天对主要嫌疑人王俊的讯问进行了3个小时。在走上被告席之前，他是北京生态源农业科技有限公司（以下简称生态源）法定代表人。

    54岁的王俊只读过小学，做过几年村干部，改革开放后到国企工作。在到生态源之前，他曾在某矿厂任矿长。1998年“下海”，后来认识了平谷区大华山镇一名干部，并通过他成为生态源农业科技有限公司董事长。“当时大华山镇看中我这个人实在，认为我能给他们招商引资。”

    王俊说，开始的时候，想做大事却没有启动资金，这时候他认识了徐海清、侯林坤等人。徐海清等人给了王俊一个“先集资后投资”的策划方案。

    这个方案让王俊兴奋不已。

    以“优质大桃”的名义

    第一阶段集资始于2003年3月。生态源以开借据的方式，吸收了东北地区民间资金4057万元，承诺年息120%，中介费20%。

    利用这笔钱，生态源与平谷区大华山镇小峪子村在2003年9月签订了1000亩桃林30年的承包合同。

    王俊当年要租的千亩桃林，现在是平谷大桃标准试验地。村民说，当年的确有要出租桃林给生态源的事，但村民集体抗议。另一方面，生态源没有履行合同，所以合同后来失效。

    不过，后来生态源利用这片桃林和无效的合同，开始了第二阶段的集资诈骗。

    “我对老百姓说了假话，后面所有的宣传都是假的。”王俊说，当他意识到他所有投资都失败时，已是骑虎难下。

    2004年1月开始，集资进入第二阶段。生态源利用《承包优质大桃合同》的形式，以48%的年息集资，承诺每月定时返款，一年还清。

    生态源除了集资没有任何收入。王俊说，一直到被拘，他还在想办法拉外资去填补债务。

    王俊在庭上说：“我就是没文化，不懂法，没有遇到好的下手，所以害了那么多人。”对于赃款的去向，以及所有的作案证据，王俊称都是底下人运作，具体的运作他都不干涉。

    高息与现实的桃林

    在生态源案中，曾有123名受害者联合报案。他们自己记录的投资金额1260万元，报案金额1027万元。他们中，90%以上是退休职工，平均年龄近70岁，投资最多的有90多万元。

    老谭便是他们中的一员。老谭是北京有色金属研究总院（以下简称有色金属院）的一名退休职工，2004年夏，认识40多年的老同事刘晓春向他推荐生态源。高息承诺，让老谭很动心。他决定去实地考察。

    那时候，生态源每周有两次班车接居民参观。老谭到了平谷外贸大楼二层，他发现跟他一起听课的有上百人，有的还是从外省市赶来的。教室四周挂着国家领导人参观大桃基地的照片，还有一些媒体的大篇幅报道。

    事实上，那些领导人照片是王俊从小峪子村委会获得的，参观的桃林与生态源无关，那些报道是花钱请人写的。老谭后来才知道这些。

    市场部经理任向东还带着大家到小峪子村参观桃林，老谭还到桃林里转了转。

    考察回来后，老谭就加入了投资大军。

    案发前疯狂集资

    2004年底，为生态源做中介的刘晓春突然放话，称从第二年起年息下降到36%，而在当年12月18日前投资的则按原息算。听到这样的消息，大家东拼西凑追加投资。

    不过，到了2005年1月18日，生态源按月的返利突然停止了。刘晓春称是电脑故障所致。刘晓春的“上级”王宁还到有色金属院一边安抚大家，一边提醒不要错过追加投资的机会，并现场开白条收现金。

    此后，返利的事被以种种理由一再拖延。直到王俊被捕，投资者还心存侥幸。王宁曾多次安抚：“人在，钱在，公司在，请大家耐心等待。”

    在等待了半年后，2005年7月，看到生态源诈骗被曝光，他们才知道上当了。

    8月25日，平谷分局首次到有色金属院接受集体报案。

    在陆续报案后，他们发现还有一些北大、北航的退休职工上当。截至检察机关起诉，北京共有313人报案，总额2937万元，损失1994万元。此外，河北、天津、山东等地都有涉及。

    早期“流产”的举报

    这场骗局最早是在河北冀中被发现的。

    2004年夏天，冀中工商银行发现大量资金被提出转往北京。银行将情况汇报给当地工商部门，工商部门又向公安部门报案。

    2004年12月29日，冀中公安部门对生态源河北方面中介人员张士林立案。2005年1月，冀中公安到平谷冻结了生态源880万元，并在3月24日拘捕王俊。

    生态源在河北任丘地区共集资3800多万元，造成损失2000多万元，受害人600多人。

    北京方面，有色金属院的代表李光华等人在2005年8月报警，2006年两会期间又通过人大代表反映到市人大，平谷公安随后成立专案组，并在2006年2月14日抓获生态源的领导刘晓春、任向东等5人，并通缉在逃的财务经理王振东（王俊之子）等3人。

    据了解，早在2003年12月初，就有人举报生态源。平谷公安、工商、税务等多部门曾联合进入公司调查，一个多月后撤离，没给出调查结果。

    “为什么那么多部门在2003年底就已对生态源进行调查，还眼睁睁看着他们2004年变本加厉诈骗？甚至在2004年4月还通过了工商执照年检。”李光华等受害者代表认为相关部门有渎职嫌疑。他们已将这些情况反映给市检二分院渎职侵权检察处和二中院。

    7000万只是部分

    昨天，生态源案被控诈骗金额是6996万元。

    主办检察官孙雪丽说，她从银行调资料得知，生态源几个主要集资银行卡在2004年约有2.8亿元流入，与王俊的口供吻合。但王宁打白条收的现金数目还没掌握。因起诉前还没拿到银行原始凭证，只能按已查清的数额起诉。

    “这两者间差额很大，是因为很多人没有报案。”孙雪丽说，起诉消息传出后，已有更多人站出来，甚至昨天庭审结束后还有人找到检察官要报案。“这个案子还没有结束，收集更多的证据会追诉。”市检二分院还在与河北冀中协调，准备并案处理。

    本报记者　王俭 摄

    本报记者 周逸梅

责编：石光辉

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