陈水扁家族涉嫌洗钱案 归功于瑞士银行报案举发

　　中新网4月12日电 据台湾《联合报》报道，瑞士洗钱举报中心(MROS)发言人贝蒂告诉媒体，该中心在二○○八年间举报陈水扁家族涉嫌洗钱，并非该中心怀疑陈水扁贪污，而是陈家在瑞士的银行报案，该中心调查后发现有洗钱嫌疑，才交瑞士司法部门侦办。

　　根据瑞士检察院先前公开的文件，二○○八年八月十四日，瑞士联邦候补检察官哈克曼女士发函给伯恩台湾办事处，要求台湾当局协助调查陈水扁之子陈致中夫妇于二○○七年向瑞士账户汇入三百一十万美元，涉嫌洗钱。

　　在检察官的请求协助调查信中，黄睿靓在瑞士美林银行开设两个账户；在二○○七年二月与三月，汇入两笔来自新加坡瑞士信贷银行的两千一百万美元；同年五月，黄睿靓委托美林银行代为在开曼群岛注册BOUCHON LTD公司，将这比钱转入该公司账户；同年十一月底，陈致中又将一千万美元从苏黎世的皇家苏格兰银行汇入BOUCHON LTD公司。至此，大笔款项从瑞士转入开曼群岛的“瑞士美林”账户。

　　瑞士洗钱举报中心表示，因汇款人对金钱来源交待不清及事由不寻常，而瑞士自从一九九八年四月一日开始实施反洗钱法，瑞士当局有义务追查陈家的洗钱行径。

　　贝蒂说，“瑞士银行在经手涉嫌洗钱业务时，有义务向我们提供信息；我们会根据具体情况调查，如果涉及洗钱及犯罪，就会上报司法部门”。

　　贝蒂表示，“不管银行愿不愿意，举发是瑞士反洗钱法的规定，若不举发，未来查出弊案，银行要遭惩处”。

　　至于这笔七亿台币最近能否汇回台湾？瑞士检察官虽已同意将款项汇回台湾，但因台湾仍有死刑，台湾必须保证对涉案者不实施死刑的承诺，而陈家的认罪态度也是关键。

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