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猖狂!山东一诈骗团队八个月敛财数千万 警方出手了

法治新闻来源:齐鲁晚报 2019年08月20日 16:20 A-A+ 二维码
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该案件中的涉案财物。警方供图

  日前,公安部举行新闻发布会,通报今年以来全国公安机关打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪工作情况。其中通报了山东一起案件:一团伙针对老年人群体,编造“精准扶贫”“花旗银行”等虚假项目实施诈骗,每天对会员进行精神洗脑培训,反复学习“一问三不知”等保密规定。这一团伙在短短8个月时间便发展会员20余万人,非法敛财数千万元。

  声称投资几十元

  就可获上百万补贴

  今年2月,在公安部统一指挥下,山东省公安厅组织烟台市公安局深度研判、主动出击,打掉一“民族资产解冻”诈骗犯罪团伙,从全国8个省(自治区、直辖市)抓获以黑龙江佳木斯褚某某为首的犯罪嫌疑人33名,冻结资金1200余万元,并顺线端掉一个跨国卖淫窝点。

  该案中诈骗团伙紧盯社会热点,打着“中央扶贫攻坚组”的旗号,通过组建微信群,发布伪造的国家机关公文,编造“精准扶贫”“花旗银行”等虚假报单项目,声称交纳一定的入会费、启动费、项目费,投资几十元,便可作为国家建设的有功人士,获得几十万、上百万元不等的高额补贴,使人产生“一夜暴富、一夜脱贫”的幻想,从而实施诈骗,诱骗大量不明真相的民众参与其中。该团伙在短短8个月时间,便发展会员20余万人,非法敛财数千万元。

  “犯罪嫌疑人褚某某原是其他民族资产解冻诈骗团伙的二级代理,后来她自己组建了‘中华圆梦新时代慈善基金会’实施诈骗,将诈骗资金据为己有。”烟台市公安局办案民警介绍。

  每天进行精神洗脑

  反复学习保密规定

  “当时我听认识的朋友说,只要我们都交几百元钱的众筹税,上亿元的民族资产就能解冻了,每个人能分不少安家费,我寻思着交的钱也不多,就动心了。”该案受害人之一的李某说。

  记者从专案组了解到,该团伙为强化控制、逃避打击,从上到下分为“总部、省、市、县、乡镇”五级,逐层选拔任命大量财务、宣传、督察、统计、讲师等正副职领导,每天进行精神洗脑培训,反复学习“一问三不知”等保密规定。办案民警说,从以往的办案经验看,为将戏演得更逼真,诈骗组织会安排专人编造“剧本”,分析人的心理弱点,进行电话诈骗和民族资产诈骗。

  警方通过查看涉案人员相关材料,发现大量伪造的党政机关公文、证件,其中不少虚假投资项目紧跟“两会”后的大政方针和社会热点,涉及扶贫、养老等多个领域,社会影响恶劣。专案组目前已彻底摧毁了这一较为庞大的犯罪组织。

  记者从烟台警方获悉,目前烟台市已立破民族资产解冻诈骗案件9起,抓获犯罪嫌疑人66名,打掉诈骗团伙5个,收缴涉案资金3500余万元,实现了全链条打击。

  雇用专门人员

  辗转多地取现

  记者在采访中发现,民族资产解冻类诈骗案件出现歪曲国家最新政策、高学历人员幕后谋划等新特点。诈骗形式和“组织管理”上呈现新变化,使其迷惑性更强。办案民警说,当前,面对全国严厉打击的高压环境,不少“幕后大佬”却更加隐蔽,他们使用的手机卡、银行卡多为“黑卡”,注销随意、更换频繁,还雇用专门人员,包头裹脸、辗转多地取现,增加了警方查证、抓捕的难度。

  据多位办案民警介绍,不少民族资产类诈骗案件的参与者,同时参与多个诈骗组织的现象非常普遍。团伙成员分散在全国各地,抓捕难度大,实现全链条打击比较困难。“很多中老年人经过诈骗组织系统的‘精神洗脑’后,对所谓‘民族大业’深信不疑,对民警的教育劝阻充耳不闻,甚至对公安机关的打击取缔产生怨恨。”办案民警无奈地说。

  警方提醒,当前我国没有任何民族资产解冻类的项目,凡是以“民族大业”“精准扶贫”“养老帮扶”“慈善富民”等项目为名,收取会费、报名费等费用的,都可能涉嫌诈骗,一定要注意甄别。

  (记者 范佳 通讯员 刘丹)

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