“茶票”诈骗案受害者超3000人 案值1.97亿元

中国新闻来源：央视网 2019年06月15日 15:34 A-A+
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　　央视网消息：前几天(11日)，贵州贵安新区警方通报了一起“茶票”网络平台诈骗案，“茶票”就是所谓的“茶叶股份”，抓获犯罪嫌疑人38名。案件波及全国多地，受害人数达3000多人，涉案金额1亿9千7百万元。

　　从2016年起，各地的不少股票投资者，被陌生人在网络上添加为好友后，拉进了一个股票交流群，随后又被群里所谓的“专业老师”，拉到一家名叫中金物联公司的现货交易平台上 ，投资交易普洱茶。

　　投资者进入平台后，发现茶票的价格一直在不断上涨，同时又受到平台上所谓“老师”的鼓动，不少人投资买了茶票。

　　没过多久，投资者购买的茶票价格突然一路走低，直到崩盘。

　　据投资者们说，他们在交易前曾查询发现，中金物联是一家注册在贵州贵安新区的正规公司，有现货交易的资质，并持有贵州相关部门颁发的合法证照，才放心投资交易。

　　自买自卖 幕后操纵价格谋取暴利

　　在合法的网络交易平台上进行正常现货交易，价格走势和交易端却都出现了异常状况，导致投资人损失巨大，贵州警方陆续接到全国多地100多人报案，当地立即成立专案组展开调查。

　　专案组调查发现，自2016年10月开始，犯罪嫌疑人蓝某某、周某某和张某某，利用中金物联公司合法的现货交易平台资质，鼓动投资者买卖交易，同时在后台私自篡改“茶票”价格，修改交易数据，实施诈骗。

　　然后，平台所谓的“老师”不停鼓动投资者在高位接盘，由于之前的走势完全按“老师”说的走，很多投资者因此就相信了。当大量投资者涌入平台，高位购买他们炒作的茶票后，犯罪团伙便开始疯狂打压价格。

　　当价格跌回起点后，犯罪团伙又利用虚拟的关联账户将茶票低价买了回来，这就造成了投资人的巨额亏损，而这些亏损正好是犯罪团伙的盈利。短短三四个月，他们就诈骗了投资者上亿元的资金，随后就注销了茶叶的交易平台。

　　2017年12月15号，专案组组织上百名警力到广州、深圳等地，集中抓获38名犯罪嫌疑人，涉案金额达1.97亿元。目前，犯罪嫌疑人已依法移送检察机关提起公诉。