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海口警方破获特大传销案 “虚拟货币”成犯罪分子的工具

中国新闻(原创)来源:央视网 2017年09月22日 11:39 A-A+ 二维码
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  央视网消息:这几年虚拟货币的发展可谓"疯狂"。从最开始被普通大众熟知的"比特币",到眼下五花八门的虚拟货币,包括莱特币、以太币、亚欧币、代币等等,让普通人用"类似炒股票一样"的方式在国内虚拟交易平台上进行买卖,一时间,虚拟货币也一下子成了投资圈里赚钱的香饽饽。

 亚欧币

  火爆的行情,让越来越多的人开始自己发行虚拟货币,更有甚者,有人打着“国家层面合法虚拟货币”的幌子进行诈骗。

  最近,海南海口警方破获了一起特大传销案,一年诈骗金额高达40亿人民币,而这起传销案就是打着一种叫“亚欧币”的虚拟数字货币的旗号。犯罪分子声称“亚欧币”是合法的数字货币,而且还只涨不跌,投资人只要花五毛钱买入,不到一年时间就能涨到五倍多,这样的疯狂也让4.7万受害者血本无归。

  而类似这样的所谓各类“虚拟货币”在互联网平台的集中交易也日渐成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具。据国家互联网金融安全技术专家委员会公布的数据,眼下我国监测到的“虚拟货币”涉嫌传销行为的“传销币”大概就有421种。

  【相关阅读】

  8月30日晚,中国互联网金融协会率先针对与虚拟货币有诸多联系的代币(ICO)发布风险提示。9月4日,央行等七部门发文叫停各类代币发行融资。9月13日晚间,中国互联网金融协会又针对虚拟货币交易平台及市场风险发出提示。9月15日晚,火币网确认已接到监管部门的通知和指导,要求其清理整顿虚拟货币交易。截止目前,已经有24家交易平台发布消息,最迟将于10月31日前,停止所有虚拟货币兑人民币的交易。

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