公安部破获特大跨国赌球案团伙10年获利近10亿

法治新闻来源:华西都市报 2016年06月15日 09:32 A-A+
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　　欧洲杯各路豪强激战正酣。要不是被警方挡获，在万里之外的成都，肖某等人一定也关注着赛场上的一举一动。他不是普通球迷，而是为网络赌球者进行资金结算的组织者，他手下的员工最高可拿到5万的月薪。

　　在过去10年时间，肖某等人因此获利近10亿。仅2011年至2014年7月，肖某等人为国外赌博网站结算赌资100亿余元人民币，收取服务费达数千万元人民币。2016年6月14日，成都高新区法院、检察院联合发布一起刚刚宣判的特大赌球案，肖某等人因开设赌场罪，分别获刑8年至1年不等有期徒刑。

　　犯罪/

　　组织赌球 5年获利7亿

　　就欧洲足球五大联赛而言，大到球赛输赢、比分、让球，小到哪个队先发角球？谁先得红黄牌？都会吸引成千上万的人偷偷下注。从2004年开始，肖某等人正是看准了这个“商机”，在境外租到服务器后，在国内设立赌球网站的操盘室，开设名为“瑞博”的体育赌博网站。

　　该网站以欧洲五大足球联赛、美国NBA篮球联赛等国际知名体育赛事为赌博对象，吸引全国各地赌博人员投注、参赌。至2009年间，该体育赌博网站接受投注的数额达45亿余元人民币，肖某等人非法获利数额达7亿余元人民币。

　　在公安部挂牌督办下，肖某等人开设网络赌场特大案告破。2010年9月3日，从境外回国自首的主犯肖某，被湖北省咸宁市咸安区法院以开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币2000万元，其缓刑考验期至2015年9月2日结束。同伙马某为赌博网站提供技术维护，也被判处一年有期徒刑。

　　缓行期间他再次组织跨国赌球

　　就在被判刑一年后，2011年，还在缓行期间的肖某再次组织跨国赌球。

　　他先安排擅长体育赛事赔率分析的赵某从成都出境，到位于美国、越南的“赛博”国际体育赌博网站“工作”。然后利用上海瀚明信息技术有限公司（以下简称上海瀚明公司）掩人耳目，期间，肖某用其妻“王海”的名字登记为该公司股东。

　　之后，肖某又与他人共谋，安排人使用上海瀚明公司控制的支付平台，与澳门一支付公司合作，为境外的体育赌博网站收取赌资，并提供资金支付结算服务。

　　为了逃避金融监管机构、公安机关的查处，肖某藏身成都，并指使他人成立或收购成都鑫铭电器有限公司、成都玉建商务信息咨询有限公司、成都市兴万果蔬销售中心等多家空壳公司，为赌资的收取以及资金支付结算提供便利。

　　至2014年7月，肖某等人帮助“bet365”赌博网站收取并支付结算巨额赌资100亿余元人民币，收取服务费达数千万元人民币。

　　另起炉灶员工最高月入5万

　　2012年9月间，肖某嫌分成不够，又绕开合伙人李某等人，单独与澳门一支付公司合作。

　　在成都市，他指使曾经的“心腹爱将”马某利用互联网为“bet365”等境外体育赌博网站提供资金支付结算给赌客的服务。

　　很快，马某即与其女友在成都武侯大道双楠段某小区的住处，开始实施资金支付结算活动。因“业务量”剧增，马某又拉拢多位亲友加入。

　　2013年，肖某在成都租赁专门场所，供马某等人实施资金支付结算活动。一个由肖某主导、马某实际管理的转账结算赌资的“家庭作坊”在成都成型。

　　有计算机专业背景的马某，还专门制作了快速转账程序。因2012年9月至2013年12月31日的转账数据已经被人为删除，无法恢复。据不完全统计，仅2014年1月至9月，肖某、马某等人为“bet365”等赌博网站结算赌资17亿多元人民币，获取服务费达2600余万元人民币。

　　马某等人每天轻松“工作”几个小时，每月则有1万- 5万元不等的收入。

　　判决/

　　主犯获刑8年

　　被处罚金300万

　　2014年前后，公安部再次挂牌督办此案。9月16日，肖某和同伙李某等人在成都被警方抓获。

　　随后，高新区检察院提前介入引导侦查，帮助公安机关固定、完善证据。后经审查起诉，肖某等十人被起诉至成都高新区法院。

　　6月7日，经两次开庭审理，高新法院公开宣判。肖某因犯开设赌场罪，依法判处肖某有期徒刑六年，撤销其原判缓刑，数罪并罚，合并执行有期徒刑八年，并处罚金300万元人民币；

　　马某犯开设赌场罪，依法判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30万元；其余同伙分别被判处一年至两年不等有期徒刑，并处罚金。

　　提醒/

　　参与国外赌球

　　严重者或被追究刑责

　　该案承办法官提醒说，目前，2016年欧洲杯正在如火如荼地进行，这也是赌球的高峰期。不少国内球迷在看球的同时跃跃欲试，希望以小博大，但这存在巨大的法律风险。“如果在国内开设代理投资点，或为国内参与赌球者提供资金结算，那就构成了开设赌场罪。”该法官说，一般量刑在3年以下，如果涉案金额巨大，则量刑3至10年。

　　同时，如果球迷通过各种形式参与网络赌球，所有的网络赌球都是违法行为，严重者则涉嫌赌博罪，量刑在3年以下。高新法检宣华西都市报记者吴柳锋何艾琳实习生廖茂涵