公安部：非法集资犯罪激增年立案上万起

法治新闻来源:北京晚报 2016年05月15日 01:01 A-A+
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　　本报讯（记者林靖）记者从公安部了解到，我国非法集资犯罪年立案数已由过去的两三千起大幅攀升到上万起，大案增幅明显。

　　根据公安部最新统计，今年一季度，非法集资犯罪立案数达2300余起。涉案金额超亿元案件明显增多，特别是近期发生的“e租宝”、“泛亚”、“上海申彤大大”等案件危害巨大。2015年，多数省份案件数同比出现增长。东部地区仍是高发地区，中西部地区增势明显。

　　互联网金融成为高危领域。打着互联网金融、农民专业合作社、投资中介、股权投资、旅游、养老、民办院校、境外上市等旗号的新型案件增多。网络借贷成为案件多发的高危领域。

　　据介绍，当前我国非法集资犯罪案件高发，且新型犯罪手法不断出现，并有很强的隐蔽性。利用互联网实施犯罪案件涉及地域广、人员多、危害大。假借互联网金融、电子商务、微商、外汇理财、虚拟货币等名义的案件增多。非法集资与传销手段交织，网上宣传与网下推广相呼应，主犯、网站注册地、服务器所在地、涉案资金等“多头在外”的涉外案件情况突出。

　　据介绍，当前非法集资犯罪活动中新型手法不断出现、网络化特征明显。利用互联网实施犯罪案件涉及地域广、人员多、危害大。假借互联网金融、电子商务、微商、外汇理财、虚拟货币等名义的案件增多。非法集资与传销手段交织，网上宣传与网下推广相呼应，主犯、网站注册地、服务器所在地、涉案资金等“多头在外”的涉外案件情况突出。

　　有关负责人表示，警方将继续开展打击行动，全力挽回经济损失，并推动完善法律、制度、监管和防范等方面存在的不足。

　　非法集资及传销犯罪的13种表象

　　非法集资

　　1、以港澳台或境外公司名义，虚假宣传所谓投资境外理财、黄金、期货等项目，如在东南亚国家的高档酒店召开“投资”推介会。

　　2、收款账户是以外国人名义在境内开立的账户，接收投资人的投资款。

　　3、许诺高收益的公司的网站注册地、服务器所在地在境外，或公司高管是外国人，进行虚假宣传。

　　4、以网络虚拟货币升值、现货交易、资金互助、黄金、贵金属、期货、外汇交易等为噱头，引诱投资人投资，尤其是鼓励发展他人并给提成。

　　5、频繁变换网站名称、投资项目。

　　6、公司网站无正式备案。

　　7、以个人账户或现金收取资金，现场或即时交付本金即给部分提成、分红、利息。

　　8、许诺超高收益率，特别是“静态”、“动态”收益。

　　9、明显超出公司注册登记的经营范围，尤其是没有从事金融业务资质。