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| 2004年人民币可疑外汇资金交易报告趋势图 |
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| 2002年至2004年打击“地下钱庄”情况图 |
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| 2004年人民币可疑交易报告统计图 |
CCTV.com综合消息：
有多少大额人民币在交易，有多少可疑的外汇资金流进流出，这些可疑资金是从哪儿来的？据北京日报昨日报道，中国人民银行首次对外发布的《反洗钱报告》解密了这些为外界关心的问题。和去年由国家外汇管理局发布的《2003中国外汇领域反洗钱报告》相比，央行版的这份长达53页的报告内容更加全面。其中，关于打击地下钱庄、国内国际联手打击跨国洗钱犯罪的内容是首次公布。
去年破获洗钱案50起
“截至2004年12月31日，中国人民银行、国家外汇管理局配合公安机关成功破获洗钱及其相关案件50起，涉案金额5.7亿元人民币，4.47亿美元。”
央行昨天的《反洗钱报告》首先公布了这样一组数字。央行解释说，2004年由于加大了对洗钱犯罪的打击力度，洗钱案件的查处卓有成效。同时，打击“地下钱庄”也是成果卓著。2004年4月到12月间，各地共组织专项打击行动479次，打掉地下钱庄及非法买卖外汇交易窝点155个，涉案金额125亿元人民币，缴获现金折合人民币1.1亿元，冻结存折及银行账户460个，冻结资金4200万元人民币，抓获违法犯罪嫌疑人274名，罚款金额1943万元人民币。
报告公布说，2004年被打掉地下钱庄数字是上一年的5倍多，公安机关还破获了首起外国人非法经营地下钱庄的案件。
“中国的洗钱活动具有很强的本土特征，其中以‘地下钱庄’的洗钱活动最为典型。”央行报告分析。
发现人民币可疑交易495.46亿元
报告显示，去年4月央行专门建立的中国反洗钱监测中心已经对人民币和外汇可疑交易展开了密切的监控。
此前，央行反洗钱局有关负责人对记者介绍说，超过100万元的现金转账支付和20万元以上的单笔现金收付，商业银行都要向人民银行相应机构报告。而记者了解到，每天流入流出的外汇资金则由国家外汇管理局监控。
央行昨天的报告强调，中国反洗钱监测分析中心于2004年9月开始按月接收外汇局移交的外汇可疑交易数据，初步实现了本外币交易数据的统一监测分析。据统计截至12月31日，中国反洗钱监测分析中心共接收本外币数据3217227笔、可疑交易报告10740份。
央行发现，去年1至12月，各金融机构通过中国人民银行各分支行共报送人民币可疑交易3.61万笔，涉及金额495.46亿元。从全国范围看，人民币大额交易主要集中在北京、上海、广东、江苏和浙江。
企业大额外汇净流出194.77亿美元
由于国际游资狂赌人民币升值，有分析说“大量机构热钱涌入中国内地”。而2004年是国际游资对人民币升值预期最为强烈的时期之一，于是央行报告中关于去年大额和可疑外汇资金的数字分析成为关注热点。
虽然昨天央行反洗钱局人士拒绝对相关数字作分析评价，但报告显示，在企业大额外汇跨境交易中，资金流入和流出之间显然是“逆差”，并非是人们想象中的资金大量进入。
央行报告说，2004年，各银行报告的企业大额外汇资金跨境交易中，流入金额共计2861.91亿美元，流出金额共计3056.68亿美元，净流出额为194.77亿美元。
报告还显示，中国香港特别行政区、美国、日本、中国台湾省、新加坡是企业大额外汇资金跨境交易的主要来源和流向国家和地区。 详细内容＞＞＞
反洗钱法草案将正式提交全国人大常委会审议
同时，央行的反洗钱报告也明确透露了反洗钱立法的进展。报告说，我国反洗钱法草案2005年正式提交全国人大常委会审议。
报告说，反洗钱法的出台是中国反洗钱法制建设的重大步骤，将有力地促进国内反洗钱工作的深化发展，并有力地促进反洗钱国际合作。
目前，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、财政部和人民银行等１７个部门负责人组成的反洗钱法起草工作领导小组，正在对立法起草所涉及的重大问题进行研究论证。
中国人民银行有关人士在接受媒体访问时说，反洗钱法制定的一个核心内容就是要扩大洗钱犯罪的上游犯罪。这部法律很可能采取列举的方式将贪污、贿赂等严重的犯罪均纳入洗钱罪的上游犯罪。
洗钱罪是一种下游犯罪，必然有其他上游犯罪在前。中国现行的《刑法》规定，洗钱犯罪的上游犯罪为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪和走私犯罪。上游犯罪规定过窄，是中国反洗钱工作面临的问题之一。
这份反洗钱报告同时透露，中国人民银行正在着手制定证券（期货）业和保险业的反洗钱部门规章。
由于中国经济活动中出现了许多新的发展与变化，国务院法制部门已将修改《现金管理暂行条例》列入工作计划，中国人民银行《金融机构反洗钱规定》等现行反洗钱部门规章的修订，也计划于２００５年上半年完成。
报告说，中国反洗钱法制建设已经进入一个高速发展、与国际反洗钱法律制度迅速接轨的时期。（完）
责编：李婷