广西捣毁一盘踞在中越边境的跨国特大地下钱庄

　　中新社南宁八月七日电(记者 蒋雪林)广西公安厅七日召开新闻发布会，其新闻发言人覃勇军宣布，广西近日破获了一起跨国特大地下钱庄案。目前，涉案的十一名境内外犯罪嫌疑人，已被防城港市人民检察院批准逮捕。

　　覃勇军介绍说，今年五月十八日，广西防城港市公安局成功破获一起公安部督办的特大跨国地下钱庄案件，摧毁了以阮志忠和阮氏钗为首的境内外人员相互勾结，为境内外客户进行非法资金转付业务的特大地下钱庄。据查，不到五年的时间，该团伙非法汇兑资金金额高达一百多亿元人民币。

　　覃勇军说，警方发现广西东兴市人阮志忠在防城港市及外地共开设有七十七个个人账户。从二00四年十一月至二00八年三月期间，他利用上述账户进行大额交易逾万笔，资金交易总额达七十二亿多元人民币。根据调查情况分析，警方初步认为阮志忠涉嫌非法经营地下钱庄活动，二00八年九月四日，防城港市公安局以涉嫌非法经营案决定对阮志忠等人立案侦查。

　　专案组经过长达八个多月的艰苦缜密侦查，掌握了阮志忠等人非法经营地下钱庄的涉案账户、非法交易流程、经营网络和活动规律等基本情况。今年五月十八日，广西警方出动多名民警，抓获阮志忠、阮氏钗等境内外涉案人员十五名，冻结区内外涉案账户三百二十七个、冻结涉案资金四千七百五十万元人民币。现场缴获现金六十八万元人民币，扣押车辆二辆、银行存折七十余本、银行卡五百九十余张，彻底捣毁了这一长期盘踞在中越边境一带进行非法资金汇兑的特大地下钱庄。完

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