违禁向伊提供上千万美元的12人团伙在美落网

央视国际 (2002年12月20日 11:13)

　　中国日报网消息：美国联邦政府官员12月19日指出，12名在美外国人违反美国对伊拉克的贸易制裁政策，向巴格达的一名伊拉克人提供了1200万美元，目前这些人已经被以“洗钱”等罪名起诉。

　　据报道，美国财政部副部长古鲁勒在此间举行的一个新闻发布会上公布了这一指控，指出美国的一个团伙在汇总钱财后，将其交给华盛顿埃德蒙郊区的“阿萨菲家族联合”公司。美国海关总署专员罗伯特·邦纳介绍道，在过去的30个月中，“阿萨菲家族联合”公司搜集到总额为2800万美元的现金以及商品，然后将钱运往伦敦和其它海外城市，其中有1207万美元流入伊拉克一家叫做“诺尔交易”（Al-Nour Trading）的公司。

　　邦纳继续表示，调查人员现在没有证据证明这些钱财最后流入了伊拉克政府手中，但是不能排除这种可能，目前仍在对此事展开进一步的调查。

　　据悉，团伙中的6名嫌疑犯分别是在华盛顿州、弗吉尼亚州的洛诺克、田纳西州首府纳什维尔、亚利桑那州首府菲尼克斯以及得克萨斯州的达拉斯落网的。

　　“阿萨菲家族联合”公司属于阿萨菲所有，他现年34岁。阿萨菲表示，自己是在1994年由于遭到政治迫害而来到美国的，于2000年加入美国籍。据悉，阿萨菲将出庭接受问讯。（孙玉庆）

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