日本黑帮山口组第一洗钱手台湾落网(图)

央视国际 (2004年06月04日 16:25)

　　新京报消息：近日，台湾警方与日本警方合作破获了日本最大宗的黑帮洗钱案，逮捕号称日本黑帮第一洗钱手的山根敬，预估洗钱金额超过46亿日元，相当于15亿新台币，这些钱全部都是日本最大帮派山口组的经费来源。

　　

洗钱手法极其复杂台湾警方指出，今年4月下旬，日本东京都检察厅及日本警察厅分别透过国际刑警组织管道，请求协查日本籍人士山根敬(35岁)在台行踪，并探询合作追缉可能性。由于本案系日本史上最大规模黑帮洗钱案件，金额巨大，关系到日本第一大帮山口组主要资金来源，山根敬为本案最关键人物，基于合作打击犯罪的需要，日本警方与台湾警方立即组成专项小组合作追缉。

　　46亿日元这一大笔钱到底哪里来？又怎么漂白？

　　原来，去年1月，日本警方查获一地下钱庄，由山口组五菱会长高木，用高于法定160倍的利率放款所经营1000多家地下钱庄，千亿日元都交给人称黑市财富帝王的梶山处理，再由洗钱手，也就是这次被逮捕的山根敬经手，购买债券，面额总计46亿3500日元，首先转让登记瑞士信贷银行香港分行，再多次进出东南亚不同国家多家银行后，于2月17日至25日间，分三次将上述债券转回日本，并透过日本证券代理商，分别在日本Mizuho银行、商工组合中央金库银行及Auzora等银行，将上述债兑换成现金总计46亿3384万日圆，存入梶山账户内，洗钱成功，最后这些钱又回到山口组的口袋。

　　中正机场缉拿山根敬洗钱手法很复杂，山根敬又极其精明，怎么会成为台湾警察手中的嫌犯？原来，山根敬今年4月25日搭乘国泰航空CX420班机入境后，警方清查各大饭店住房资料，却没有任何发现。由于山根敬是免签入境，停留期限为今年5月24日，且依规定不得申请延期，专项小组研判山根敬应还不知情，应会在5月24日前出境，于是派人清查各大航空公司5月20日至24日的出境旅客订位纪录，终于发现山根敬已订5月21日澳门航空NX609班机，将经澳门前往香港。

　　由于山根敬在台停留日久，警方恐另有人接应，为免其在台同伙得知落网消息进而通报日本同伙，于是决定等到他进入机场管制区后再采取行动，终于在5月21日在台北中正机场将山根敬缉拿归案。日本警察厅组织犯罪对策部人员5月27日来台敲定人犯遣返时间及方式，日方派遣3名警员在2日前来押解，定于昨日下午1时30分乘机返日。

　　第一洗钱手落网，等于是瓦解洗钱网络，警方指出，本案总计已有43名嫌犯，且日本警方已锁定其它包括山口组高阶干部在内的5名嫌犯行踪，在山根敬押解回日本途中，将同步进行拘捕行动。

责编：闫冬