美国司法部19号宣布，前一天被逮捕的47名外汇交易员将面临金融欺诈罪指控。他们受雇于摩根大通、瑞士联合银行和法国兴业银行等著名金融公司，其中有人还在美联储外汇委员会工作过。
美国联邦检察官科米表示，美国联邦调查局对外汇交易市场的调查已经持续了18个月，前一天名为“钱币行动”的突击扫荡为此次调查画上了句号。在此次行动中被抓获的47名外汇交易人员将以金融欺诈等罪名受到指控。
美国联邦检察官 詹姆斯·科米 ：“这些指控暴露了外汇交易行业两个（违法的）行为，一种是欺骗小型投资者，另一种是欺骗大银行。”
欺骗银行是指外汇交易员接受一些经纪商的贿赂，让自己所在的银行在那些经纪商安排的外汇交易中亏钱，调查人员查出在过去的六个月发生了一百多起类似违法交易，交易量在65万美元左右，而交易员从中收取的回扣总额高达27万美元。另一种欺骗手段针对小投资者，外汇交易员承诺可以帮助小投资者进行一些回报率高的外汇买卖，但最后这些钱全流进了外汇交易员和他们公司的腰包。
在受到调查的此类案件中，1000多名小投资者因此损失了数百万美元。 美国联邦检察官科米表示，目前国际外汇行业缺少统一有效的监管，他把缺少职业道德的外汇交易人员比喻成“鲨鱼”，并建议投资者在岸边仔细观望后再作入市决定。
外汇丑闻事件给监管工作带来挑战
外汇市场是世界上最大的金融市场，同股票交易市场和证券交易市场相比，外汇市场在结构和交易过程中有自己的特点。这次美国的外汇诈骗事件也给监管工作带来了新挑战。
外汇交易市场每天的成交额超过15000亿美元，是美国股票和债券交易总额的三倍以上。我们注意到，调查这个案件的部门是美国联邦调查局，而不是调查股票，债券诈骗案件的金融监管部门。据了解，在各国，外汇市场还没有一个完善的监管体制。
清华大学经济管理学院经济系教授杨思群：“从监管这方面来讲，外汇交易涉及了不同的市场，不同的国家的金融机构，还有交易代理商，那么这样的话，可能就需要一个国际方面的协调，那么现在这种协调我们看好像还没有一个很好的 这种机构来完成这些方面的监管。”
目前，全世界有伦敦，纽约，东京三大外汇交易中心。外汇市场是一个24小时连续运作的市场。杨思群还说，外汇交易市场有无形市场和有形市场两种，外汇欺诈事件还和外汇市场的结构有一定的关系。
清华大学经济管理学院经济系教授杨思群：“ 外汇除了在市场进行交易外呢，还可以通过电话这种方式进行交易，在场外进行交易。在场外交易也占了很大一部分比例和份额。那么这样的话，从这种结构来讲也就会给这类交易商提供一个比较好的来进行欺诈这样的一个机会或渠道。”
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