未满月“跑分”洗钱犯罪团伙被沈阳警方打掉 涉案900万元

来源:中国新闻网 | 2021年11月28日 09:31:43
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  中新网沈阳11月28日电 (记者 王景巍)11月27日,记者从沈阳市公安局铁西分局了解到,“净网2021”专项工作开展以来,铁西分局成功打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙,涉案价值900万元。

  据介绍,沈阳铁西分局在工作中得到线索:鄂某某(男,28岁)将名下多张银行卡提供给他人用于“跑分”洗钱并从中获取利益。获得线索后,警方立即成立由铁西分局网安大队、便衣大队等警种组成的专案组,全力开展案件侦办工作。

  经工作查明:2021年10月,鄂某某在广东结识了闫某某(男,38岁),二人通过某社交软件与境外电信诈骗犯罪嫌疑人取得联系后,又勾结代某(男,27岁)一起来到沈阳,与周某某(男,28岁)、陈某(男,26岁)、徐某某(男,27岁)等人组成“跑分”洗钱犯罪团伙。

  该团伙由闫某某、代某负责招募提供银行卡用于“跑分”洗钱的“卡农”,鄂某某负责从闫某某、代某处接送“卡农”、验卡并将“卡农”转移至犯罪团伙窝点,周某某、陈某、徐某某等人使用“卡农”的银行卡在沈阳市于洪区、沈北新区等地进行“跑分”洗钱犯罪活动,帮助境外电信网络诈骗犯罪团伙转移赃款、收取提成。仅10月份以来,已非法牟利100余万元。

  10月23日,在查明该犯罪团伙人员架构并固定大量犯罪证据后,专案组民警将犯罪嫌疑人鄂某某、周某某、徐某某、陈某、代某、闫某某等6名主犯抓捕归案。随后,根据该犯罪团伙成员的交代,专案组民警又在沈阳、盘锦、锦州等地将裴某某、杜某某、吴某某等7名团伙成员抓获。经审讯,13名犯罪嫌疑人对利用银行卡“跑分”洗钱并从中获利的犯罪事实供认不讳。

  目前,鄂某某等13名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、非法经营罪已被警方依法予以刑事拘留,案件正在进一步办理中。

编辑:邢斯馨 责任编辑:刘亮
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