湖北富翁陷入澳门赌博案被抓 警方收400万放人

湖北省单位资金往来收据

　　今年4月2日，身价数千万的湖北黄石富翁纪槐（化名）正驾车等红灯，突然，前面车上跳下两个人，后面车上也蹦出两个大汉。这4名大汉围住他的车，拉开车门，用手铐将纪槐铐上。“我是不是被绑架了？”纪槐一下子吓懵了。

　　几分钟后，纪槐被带到僻静处，一位自称咸宁市公安局温泉分局副局长操文清解答了他的疑问：纪槐是一起全国性大案中的犯罪嫌疑人。警察拿出一些照片要纪槐辨认，纪不认识；警察又说出一大串名字，纪也不认识。

　　“你银行卡上的618万元怎么来的，你总算知道吧？”这时，纪槐恍然大悟：他已经身陷一场“澳门赌博案”。

　　富翁说法 讨价还价 警方收400万放人

　　纪槐说，他从去年10月开始，与几个朋友不时去澳门赌场玩玩。“半年里，我总共去了10次左右，共输了有100多万元。”在赌场里，他认识了赌场中间人杨志良，山西人，当地称之为“码仔”，从事为赌客兑换筹码等工作。一来二往，纪槐和杨志良成了朋友。

　　今年元月初，他携带100多万在澳门赌场博彩，赢了400多万元，存放在赌场账房里。杨志良得知后，要求借钱，称还钱时会把款打到纪槐的账户上。“大家知根知底，我就将700万港币，折合618万元人民币给了他，还留下一个账号。”纪槐说。

　　纪槐回到黄石不久，杨志良来电称“钱已打到你的账户。”纪在银行查询，共分3次从山西某公司入账，总数618万元。谁料，随后纪槐就被抓了，起因就是因为汇来这618万的公司涉嫌网络赌博，已经被查了。纪槐介绍，警方审问他618万是怎么来时，他说了与另三名富翁好友在澳门赌博的事情。

　　4月3日，纪槐被关进咸宁看守所。据纪槐介绍，被刑拘10天后，办案人员开价：拿出1000万元，就能了事放人。办案人员还解释了1000万元的构成，纪槐和朋友袁某最后一次在澳门赌博输了960万元，从山西某公司转入纪账户的618万元，各取一半是789万元，加上200多万元的罚款，总计就是1000万元。但是，纪槐坚决不认同，并称“澳门赌博不犯法”。

　　一个星期后，警方再次提出要纪槐拿出789万元，又遭到纪的律师和家属的拒绝。期间，咸宁市公安局对纪槐的家属下达了逮捕通知书“咸公逮捕字〔2009〕第00062号”称，纪槐因涉嫌赌博罪，经咸宁市人民检察院批准，于2009年5月4日9时由我局执行逮捕，现羁押在咸安区看守所。

　　纪槐称，5月11日后，警方再次约见纪的家人，并将要价下调到400万元，纪槐个人得知后只答应了300万元。10多天后，纪槐为早日获得自由，答应了“拿400万元放人”的要求。

　　警方说法 400万是退赃 “他是以赌博为业的”

　　对于“拿400万元放人”一说，办案民警肖志坚称，“根本没有讨价还价。”警方首先提到的1000多万是参与赌博的赃款，后来的400万是纪槐非法所得的，警方可以暂扣。

　　5月26日，纪槐被咸宁警方带到该市一家银行，准备将400万元转账到温泉公安分局。纪槐说，他当时准备全部转账，不料工作人员告知，他的银行卡是异地卡，转不到温泉公安分局的账户，身边的办案民警胡毅说“就先打到我的银行卡上”，他只得将350万元转到了胡毅私人账户。随后，他又到另一银行将50万元汇到了温泉公安分局户头。

　　当日，咸宁市公安局下达取保候审决定书：我局正在侦查纪槐涉嫌赌博一案，因犯罪嫌疑人采取取保候审不致发生社会危险性，根据规定，决定对其取保候审。同日，在咸宁市公安局温泉分局出示的扣押物品、文件清单上，记录有“退账款肆佰万元整”。

　　交400万元后，纪槐拿到的文字材料有两份。一份是“湖北省单位资金往来收据”，盖有咸宁市公安局温泉分局财务专用章的收据记载：今收到刑侦大队纪槐赌博案款肆佰万元整（右图）。另一份是工商银行(601398,股吧)存款回单，证实在5月26日，纪槐汇到胡毅账户共计350万元。“只是事出有因，钱最后到了分局账户上，并没有给私人。”民警肖志坚说。

　　他解释这400万元的保证金：“并不是说纪槐交纳了多少钱就会放人，我们还要以法律程序来判，这400万是他退赃的，也不是私人收了，是依法追缴的罚没款，只是暂时的扣押，等法院判决后再收缴。”

　　咸宁市公安局宣传科长艾志伟说，从前年4月份开始，他们打击了一起网络赌球案，涉案资金达83亿，两名主犯也已在去年底宣判，但案件仍在深挖中，目前不便透露案情。

　　肖志坚告诉记者，办案前，请示过湖北省高院，“他们解释，国家有规定，公民出境赌博，携带现金不能超两万，外币不能超过5000。”纪槐在澳门赌博，输赢达到几千万。“这几千万从哪里来呢，是通过中间人从澳门赌场借出来，然后在内地再通过走账交割，交割是在内地完成的，我们认为构成赌博罪。”

　　此外，肖志坚透露，他们查到纪槐的一个公司，没有任何财政收入，而公司账户在几个月来已经进出了几千万，“你没有合法的来源，怎么会有这样的收入呢？”

　　肖志坚告诉记者，他们也到黄石警方多次调查，发现纪槐多次因为赌博被打击处理，“他就是以赌博为生，以赌博为业的”。此外，纪槐赌博案上星期已经移交检察院起诉了，“如果不出什么事的话，下个星期就应该开庭”。

　　律师说法

　　此案仍有三大疑点

　　对于纪槐的“澳门赌博案”，其代理律师汪秋怀提出了三大疑点。

　　1 咸宁公安有无管辖权？

　　根据《刑诉法》规定：“刑事案件由犯罪地的人民法院管辖。纪槐是在澳门赌博，居住地是黄石市，与咸宁市无关。再者，上级公安机关是将涉嫌网络赌博的系列犯罪案件，指定由咸宁市公安机关立案侦查，纪槐在澳门赌博，显然与网络赌博无关。

　　2 澳门赌博，是否构成赌博罪？

　　根据《刑法》有关规定，赌博罪是指以营利为目的，聚众赌博、开设赌场或者以赌博为业的行为。显然纪槐不属上述行为。至于出境赌博，根据两高解释，只有组织中国公民赴境外赌博和在我国领域外周边地区开设赌场、聚众赌博，吸引中国公民参赌，才能定罪。纪槐没有从事上述活动，其赌博行为在澳门是合法的。

　　3 内地转收赌博款是否违法？

　　目前，我国《刑法》及相关司法解释，没有关于在澳门赌博，在内地转收赌博款项的行为构成犯罪的规定。法无明文不为罪。在内地转收款项的行为只是澳门赌博行为的延续，不是独立的犯罪行为。纪槐也没有为他人赌博结算费用提供帮助，不符合两高解释第四条的规定，其行为不应以赌博罪论处。

　　本报记者 罗道海 

责编：王鑫