扬州地下钱庄非法集资85亿惊动温总理

   2月24日，扬州市公安局召开新闻发布会，经侦支队副支队长吴宏君披露：扬州某地下钱庄在境内、外设点，从事非法跨境汇兑活动，涉案人员分布在全国22个省、市自治区，涉及363个账户，江苏、福建、上海警方在公安部的统一布署下，由扬州公安机关主侦，历时一年，铲除了这颗“毒瘤”。自此，非法集资达85亿，受到中央领导关注、温家宝总理批示“彻查并依法严处”的这起大案彻底告破。

　　亿元账户涉嫌洗钱

    2008年初，扬州市公安局接到该市人民银行反洗钱中心提供的线索。线索反映：福建人钱子程往来账目可疑，在他的账户上，单笔交易在百万元以上的比比皆是，账户总额达数亿元，而此人又无经营活动，扬州有资金从此账户上通过。

    2008年5月，扬州市反贪局查处一起挪用公款案件，发现部分涉案款项通过钱子程转移至境外，经公安机关侦查，发现这笔款项足有200余万元之多。

2008年中国打掉68个地下钱庄 涉案金额逾千亿

    2008年7月至11月，公安部、中国人民银行、国家外汇管理局在福建、江西、广东等部分重点地区联合组织开展了打击地下钱庄专项行动，各地公安机关成功破获“8·12”专案、广东谢某特大系列地下钱庄案、江苏何某特大地下钱庄案等四十余起重特大案件，打掉68个地下钱庄及非法买卖外汇交易窝点，涉案金额达一千余亿元人民币，缴获、冻结资金折合人民币2.5亿元。同时，湖南、广东、云南等地先后成功破获了一批网络炒汇案件，有效遏制了网络炒汇活动的蔓延态势。 >>详细

中国拟修改刑法严打地下钱庄

　　近年来，一些以典当行、担保公司、理财咨询公司等形式存在的“地下钱庄”非法经营活动较为猖獗，严重扰乱了金融秩序，给社会治安带来隐患。

　　国务院法制办、公安部提出，对“地下钱庄”逃避金融监管，非法为他人办理大额资金转移等资金支付结算业务的行为，应依法严惩，在刑法关于非法经营罪的规定中单独列举。　>>详细