台检方追查金控企业 “二次金改”成第二波侦办重点

    央视网消息(中国新闻)：台检方特侦组侦办陈水扁家庭洗钱案，目前除了准备把部分案情先行结案以外，还计划将与扁家有关的“二次金改”或金控公司涉及违法部分列为第二波侦办重点。

    据台湾《联合晚报》报道，在中信金前副董事长辜仲谅返台到案后，特侦组不但在扁家洗钱案上得到突破，就连“二次金改”弊案也获得很多新情资，最典型的就是掌握了元大金控董事杜丽萍陪同元大高层“送钱进陈家官邸”等相关案情。特侦组表示，将以此为线索，继续深入追查，除了将彻查中信金插旗兆丰金的红火案、澄清湖购屋案等，也不排除就其它金控涉入“二次金改”部分进行调查，针对个别案情一一突破。

    据报道，特侦组早在10月中旬就对中信、开发及元大等台湾三大金控公司进行大搜索，但当时案情偏重在洗钱部分，即追查扁家是否通过这些金控公司将资金汇往海外。随着案情的扩大，特侦组发现，除了已曝光的辜家和元大马家疑似向扁家提供了巨额资金外，又传出至少有5家参与金改的企业向扁家付出了总计高达30亿元新台币的献金，这5家未曝光的企业包括2家寿险，2家银行，和1家票券公司。因此特侦组决定“一兼二顾”，在厘清扁家洗钱案的同时，一并追查与“二次金改”有关的相关弊案。

责编：刘海丰