澳门反洗钱及反恐融资要求已与国际标准基本一致
央视国际 www.cctv.com 2007年07月19日 23:11 来源:新华网
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新华网澳门7月19日电(记者 王红玉) 澳门金融管理局行政委员会主席丁连星19日表示,澳门特区政府非常重视反洗钱工作,目前澳门的反洗钱及反恐融资要求已经与国际标准基本一致。
澳门金融管理局19日举办金融界反洗黑钱及反恐融资研讨会,主题为“金融监管中的反洗钱”。来自香港和澳门的180多名
有关人士就金融监管中的反洗黑钱及反恐融资工作交流了经验。
丁连星在开幕式上回顾了澳门自上世纪90年代初以来采取的一系列反洗钱措施。他强调,经济全球化、经济的快速发展与区域融合,将使澳门面临新的洗钱风险。因此,澳门回归后特区政府非常重视反洗钱工作。
丁连星介绍说,澳门先后三次邀请国际组织对澳门进行了专门及综合评估,并将评估报告公开发表,而且还成立了跨部门反洗钱协调工作小组,制定了专门的反洗钱及反恐融资法律,设立了金融情报办公室,扩大了反洗钱及反恐融资的范围。
丁连星说,目前澳门反洗钱及反恐融资的范围不仅包括金融、博彩,而且还将律师、公证员、会计师、税务顾问、房地产经纪、离岸公司等纳入其中,从而使澳门的反洗钱及反恐融资要求已经与国际标准基本一致。
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