浙江首例特大非法经营案告破 涉案超33亿元

新闻频道来源：央视网 2019年06月19日 18:04 A-A+
扫一扫 手机阅读

我要分享

QQ空间新浪微博腾讯微博QQ微信

原标题：

　　央视网消息：今天上午，浙江省公安厅召开新闻发布会，对外通报了缙云县公安局近日破获的浙江省首例特大非法经营案，共抓获犯罪嫌疑人17名，涉案金额高达33亿多元。

　　2018年8月，浙江缙云县公安局民警在工作中发现，辖区内有人在“时时彩”赌博网站进行网络赌博，涉案金额巨大，参赌人员众多。

　　缙云县公安局立即对涉案的赌博网站展开调查，发现该赌博网站服务器、运营人员均在境外，而参赌人员可通过网银转账、第三方支付等多种方式进行充值以及兑现赌资。通过深入侦查，发现大量充值资金均流向某银行，同时发现有多个赌博网站同时利用该资金通道进行充值。2018年12月，缙云县公安局成立专案组，开展专案侦查。

　　经过进一步侦查，警方发现深圳凯因卡德公司作为无支付牌照公司，利用银行监管漏洞，发展了北京虹辉公司等渠道商，非法批量注册未经真实性审核的150余万企业商户，利用第三方支付公司接口进行收单，为网络赌博形成资金流转结算通道，躲避金融监管。

　　2019年2月，缙云县公安局出动130余名警力分赴深圳、长沙、北京等多地对涉嫌从事非法资金支付结算业务的深圳凯因卡德公司、北京虹辉公司进行统一收网，一举抓获涉案嫌疑人17名，冻结涉案资金8200余万元，缴获服务器、电脑、手机、银行卡、车辆等一大批涉案物品。

　　经中国人民银行认定，深圳凯因卡德等公司的行为已涉及无证经营支付业务，涉嫌非法经营。从2018年6月至案件破获，深圳凯因卡德、北京虹辉公司两家分别非法获利1700余万元和600余万元。该非法资金流转通道涉及资金流量最高达5千万元，涉及资金累计高达33亿多元。截至目前，17名犯罪嫌疑人中，6人已依法批准逮捕，11人取保候审，案件仍在进一步侦办中。（央视记者 于晨 李唐）