每日更换QQ群 庄家24小时不停网络直播设赌局 涉案金额超2亿

法治新闻来源：央视网 2019年04月25日 12:29 A-A+
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央视网消息：前不久，吉林省白山市警方一举捣毁了一个网络赌博平台。据警方介绍，这个网络赌博平台是以视频直播的形式开设赌局，且每天24小时不间断运营，令有不少人都沉迷其中，难以自拔，轻则损失钱财，重则影响正常生活和工作。

这是警方在侦办这起案件时，用手机录下的视频。视频中有人正在发牌，而直播间还在不断地进人。那么，民警是如何发现这个网络赌博平台的呢？原来，早在从2018年2月，警方就接到过关于这个网络赌博平台的报案。

白山市公安局新建分局刑警大队三中队中队长 孙铭：咱们辖区有个赵某，在网上有一个平台，他是通过这个平台参与赌博，输了十多万块钱，他怀疑这个平台是不是中间有鬼，怀疑自己是被骗了。

赵先生跟警方讲述，自己开始接触这个赌博平台时，他每天能赢几百元，在之后的半年时间里，他逐渐沉迷其中，后来，连自己的工作也开始荒废。

白山市公安局新建分局副局长 付建勋：他一开始应该是赢，得到了实惠以后，占到便宜了嘛，然后开始越来越大，越玩越大。

虽然赵先生投注额越来越大，但好运却似乎离他越来越远。几个月之后，他不但输掉了之前赌博赢来的钱，还亏掉了不少本金。

白山市公安局新建分局刑警大队三中队中队长 孙铭：他赌输了之后吧，他就怀疑这个里面有做鬼的情况，是不是庄家能操作这个输赢，导致你一直都是在输钱，他担心是这个问题。因为他输的数额比较大，就有点控制不住了。

潜入赌博平台社交群  掌握内部规则

对于警方而言，不管赵先生的怀疑是否属实，这样的网络赌博平台他们都必须严查到底。警方随即对这起赌博案件立案侦查，为了摸清这个赌博平台的实际情况，民警决定潜入赌博平台的社交群，一探究竟。

白山市公安局网络安全保卫支队副支队长 辛锋：进入以后是采取视频直播的形式，这种游戏玩法呢，据说在南方还是比较流行的，叫三公。

白山市公安局新建分局刑警大队三中队中队长 孙铭：民间也玩这个东西。但是，他把这个东西作为一个赌博的，稍作修改规则，做了一个赌博的用途。

民警发现，已经进群的玩家想要加入游戏，必须先给自己的游戏账户存进部分资金，再把这部分资金兑换成相应的分数，才能开始参与赌博。

之后，还会有专门的“机器人”软件，统计下注玩家的剩余分数和其他情况。

办案民警经过统计后发现，这个赌博平台每局时长只有3分钟左右，每天24小时运行。据估算，这个赌博平台交易的资金数目非常巨大。那么平台的运营者又是怎样从赌局中盈利的呢？

白山市公安局新建分局副局长 付建勋：不管你是赢是输，只要你投注在这个网站，他就会抽水，你在他网站进行赌博，他就会进行抽水，按照3%的点抽。

谁是幕后大鱼 实际操控运营？

经过一个多月的调查，警方初步掌握了这个平台的运营情况。下一步，警方就要找出在背后操纵整个赌博平台的犯罪团伙。那么，如何通过虚拟的网络世界，找到现实生活中实际操控运营的人呢？侦查民警决定，先从平台社交群的QQ号入手，寻找有关犯罪嫌疑人的线索。

这个团伙有一定的反侦查意识，他们为了逃避打击，也会经常清理群成员，更换群名称。并且在当天赌局结束后，第二天再重新拉人，开设新的赌局。

白山市公安局新建分局副局长 付建勋：只要你参与赌博，他就一直带着你，每日更换一个QQ群。这样不容易被我们公安机关所掌握跟踪，也不容易被我们发现。

分析资金流水后 发现新线索

针对社交群的调查行动并没有取得明显的进展，案情陷入了僵局。于是警方转换思路，转而从这伙人接收赌资的账号入手，希望为案件打开新的突破口。通过分析这些账号的资金流水情况，警方发现了新的线索。

白山市公安局网络安全保卫支队侦查员 谭翔文：其实我们调了很多资金流水，因为他们每天需要给玩家转账也好、收款也好，很多的资金流水，当时找到了很多流水之后，又得出了很多银行卡号。

白山市公安局刑警支队重案大队副大队长 王俊炜：他想做一个资金池或者储备赌资或者盈利的东西的时候，他一定会选择几张银行卡，我们是通过这样梳理出来14张非常可疑的二级银行卡。

民警对这14张银行卡进行了深入分析，果然有所发现。

这些银行卡还有一个共同的特点，它们的开户地都在广西玉林。警方推测，这些钱极有可能被犯罪嫌疑人用来日常消费，那么在当地或许能找到关于这伙人的蛛丝马迹。

兵分两路 可疑男子进入警方视线

办案民警兵分两路，一组民警前往广西玉林摸排可疑银行卡卡主的身份。另一组则对银行卡流水进行分析。经过一番侦查后，一个名叫王某东的男子引起了警方的注意。办案民警发现他名下银行卡交易异常频繁，累计交易金额数目巨大。

这一信息被立即反馈给在广西玉林的侦查小组。通过十多天摸排，民警发现王某东生活规律，作息正常，并没有什么的疑点。难道是警方怀疑错了人？就在此时，王某东的弟弟王某宾进入了警方的视线。

白山市公安局新建分局副局长 付建勋：王某宾名下有一个叫香料商店，我们通过他这个商店呢，进行了排查工作，在排查工作当中，发现他这个香料商店只是一个名，只有这么个名，没有具体的实体店。

更让民警产生怀疑的是，王某宾本人并没有正当的工作，但他花钱却大手大脚。

此外，民警还发现，在王某宾的名下拥有数辆豪车，且大多都价值不菲。这些反常的现象让警方对王某宾的怀疑大大加深，于是，办案民警对王某宾的日常活动和交往情况展开了秘密调查。

经过了十多天的跟踪，越来越多的迹象表明，王某宾很可能是网络赌博活动的主要组织者。随着对王某宾的深入调查，警方也逐步掌握了更多的线索。这些操纵网络赌博的犯罪嫌疑人分布在两个窝点里，每个窝点分别负责赌博中的不同环节。

犯罪嫌疑人落网 对犯罪行为供认不讳

犯罪嫌疑人王某宾到案后，对自己的犯罪行为供认不讳，据他交代，正是他自己组织了整个网络赌博平台，并且冒用了他哥哥的银行卡。

犯罪嫌疑人王某宾供述，有一次他在一个社交群里看到有人在组织这种类型的赌博。他觉得自己也能以此赚钱，于是便开始冒险尝试。

犯罪嫌疑人 王某宾：看见人家干，觉得人家赚钱，试一下呗，就这样。

记者：人员都是你自己张罗的？

犯罪嫌疑人 王某宾：都是朋友。

记者：客服人员是自己请的？

犯罪嫌疑人 王某宾：那就是微信朋友圈发的，招人，有人应聘。

犯罪嫌疑人甘某就是被王某宾拉拢加入赌博组织的人之一，他在这个团伙里负责收取赌客赌资。赌博平台每天挣到的钱，他也参与分红。

据甘某交代，他在加入赌博平台后，慢慢得到了王某宾的信任，最后也成为了平台的股东。

白山市公安局新建分局刑警大队三中队中队长 孙铭：他们是5个人合伙做这个事，然后分别是，这个王某是直接发起者，和他还有两个以前同村的，一起挺好的朋友跟着一起干。所以王某占大头，那两人占小头，但是他们人员也不行，设备不行，前期起步比较晚、慢，然后又找了两个人，五个人来合伙，那两个人就占比比较低。

甘某原本从事装修的工作，但由于自己吃不了苦，想挣钱轻松些，就答应了王某宾一起做赌博平台。案发之后，他原本打算结婚的计划随之化为泡影。

犯罪嫌疑人 甘某：正打算要结婚，女方家庭我都去过，见过父母了，就进来了。我估计到现在她还不知道我是干吗的。自己做的事情，除非你自己不做，做的话，迟早都要负这个责任，出去的话，我绝对不会再做类似这种的东西，犯法犯罪的东西，真的，在里面的感觉没有经历过的人真的无法体会。

  据警方介绍，此次抓捕行动共抓获犯罪嫌疑人13人，查扣赌博工具若干。经查证，此案中累计涉案金额高达2.4亿元。目前，案件还在进一步侦查中。