泰州破获一流水逾亿元网络赌博案 抓获嫌犯13名

法治新闻来源：法制日报 2018年08月22日 13:20 A-A+
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　　□　本报记者　　丁国锋

　　□　本报通讯员　吴劲松　周春林

　　“斗牛”、利用境外“百家乐”网站赌博,在世界杯比赛期间实施网络赌球。近日,江苏省泰州、兴化两级公安机关经过半年侦查,打掉一个涉案流水资金达亿元的网络赌博团伙,当场抓获13名犯罪嫌疑人。

　　今天,涉嫌开设赌场罪的陈某、朱某、姚某、翟某等7名犯罪嫌疑人被检察机关依法批准逮捕,其余6人被依法取保候审。

　　今年2月初,泰州市公安局民警在例行网络巡查中发现,有人在网上购买了一款“机器人”软件。

　　据了解,这款“机器人”软件是一款具有快速分类统计计分功能的专用软件,该软件常常被不法分子用于网络赌博。警方分析,购买“机器人”软件的人很可能就是用于赌博。

　　经查,购买该软件的是泰州所属的兴化市戴南镇男子翟某,此人曾因窝藏、吸毒两次受到打击处理。随即,警方围绕翟某的活动轨迹展开侦查。

　　办案人员发现,翟某和曾因赌博受过处理的陈某等人经常在位于戴南镇某商贸城内的一个音乐烤吧活动。该音乐烤吧早已停业,但翟某每天夜晚至凌晨时间段必到烤吧。

　　侦查人员经过深入研判发现,翟某的银行账户资金交易异常活跃,账户流水资金达到了近亿元。更可疑的是,翟某的账户资金流动最频繁的就是每天晚上8点30分至凌晨两三点。

　　“翟某在此段时间就在音乐烤吧中活动,但烤吧中并没有人现场参与赌博。”办案民警介绍,“室内有不少电脑,所以我们判断,烤吧可能就是该团伙从事网络赌博在网下开展赌场管理、资金结算的活动窝点。”

　　为彻底查清该团伙如何分工运作,侦查人员围绕翟某的关系人陈某、朱某、姚某等人的活动情况展开侦查。后发现,陈某是这伙人的“头”,团伙以组建微信群的方式实施赌博,姚某负责微信赌博群工作人员的管理,即一方面管理“发包手”,另一方面负责召集赌客、索要赌资。翟某和团伙成员刘某则负责“机器人”软件的操作,即利用软件对赌客的输赢状况进行精准计算,并将计算的输赢结果截图发送至微信赌博群内。朱某则是整个赌博团伙的“财务总管”,负责赌资结算、人员工资发放和账目记载等工作。

　　“该团伙内部组织结构非常严密,且人员分工明确,活动具有一定的规律性。同时,他们采取网上赌博、网下结算,并通过微信、银行卡、支付宝转账的方式结账,给侦查工作带来了较大难度。”泰州市公安局治安警察支队案件查处大队副大队长周勇介绍说。

　　“这个团伙的‘工作人员’除了正常的‘分工’外,还扮演了‘赌托’的角色,以吸引赌客,维持正常的运转。”负责办理此案的兴化市公安局治安大队一中队中队长赵志凯说。

　　7月14日,泰州、兴化两级公安机关抽调60名警力对藏身于音乐烤吧内的网络赌博团伙进行抓捕。当晚,警方当场抓获13名犯罪嫌疑人,缴获账册13本,银行卡10张,冻结账户资金40多万元。

　　警方初步查明,自2017年以来,犯罪嫌疑人陈某伙同朱某、姚某、翟某等人以停业的音乐烤吧为掩护,设立用于实施网络赌博的“工作室”,利用网络开设赌场,按照庄家赢钱数额的5%从中抽头牟利。截至落网,该赌博犯罪团伙的账户资金流水达亿元。

　　该赌博团伙以境外服务器为平台,组建了自己的微信群,通过发红包的方式网罗全国各地的参赌者疯狂赌博。此外,该团伙还雇佣了七八个人,专门在赌博当中充当“赌托”的角色,通过故意让“赌托”赢钱引起其他赌徒的注意,赌徒达数百人之众。

　　据了解,该团伙不仅组建微信赌博群,以“斗牛”方式实施赌博,他们还利用境外的“百家乐”赌博网站设置代理投注账户代理投注,从中通过“返水”“抽头”等方式牟利。世界杯比赛期间,还利用境外“BET365”网站大肆组织赌博活动,该团伙仅利用世界杯赌球赌资就达130多万元。

　　经初步统计,自今年6月至落网的短短24天内,通过微信红包“斗牛”方式开展赌博,赌资达500多万元,陈某等人实际抽头获利达50多万元。

　　由于该网络赌博团伙涉案金额巨大,参赌人员众多,相关案件还在进一步办理中。

　　本报泰州(江苏)8月21日电