警方披露虚拟外汇平台电信诈骗手法 冒充“白富美”与被害人建立感情

法治新闻来源：法制日报 2018年05月30日 10:05 A-A+
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　　□　本报记者　刘中全

　　5月25日下午,吉林省辽源市警方历经80多个小时、行程7000余公里的长途押解,将162名电信诈骗犯罪嫌疑人从广东省广州市成功押解到吉林省长春市,这标志着辽源市“1·05”特大电信诈骗案成功告破。

　　5月25日14时30分许,在吉林省长春市高速公路东收费口处的空阔地带,一些特警荷枪实弹,整齐地围成一个正方形区域,旁边停放着一排长途大巴车。随着指挥员一声令下,民警从车上将162名犯罪嫌疑人押解下车至区域内。

　　2018年1月5日,辽源市公安局刑警支队接到居民徐某报案,称其在2017年9月4日至2017年11月20日期间,被人冒充投资顾问诱骗到“鼎盛环球外汇交易平台”炒外汇,被骗人民币10万元。

　　接到报案后,辽源市公安局启动合成作战机制,组成专案组全力开展侦破工作。

　　经调查,民警发现徐某被诈骗的10万元是分9笔钱款通过第三方支付账户转账的,专案组于是派出两名侦查员赴杭州、深圳等地开展深度查询。在办案过程中,民警通过梳理入账资金流发现,2017年10月4日辽源市民张某在该网站同样被骗13万元。专案组立即决定对两起案件进行并案侦查。

　　在长达5个月时间里,专案组先后派出30余名民警多次赴深圳、广州、北京等地调取相关信息500余万条。通过资金流梳理,办案民警发现被骗钱款结算转入深圳某科技有限公司法定代表人林某名下的银行卡,又经多层银行卡转账分拆,最终转入诈骗团伙头目王某名下银行卡,再进行分拆用于提成、分赃。

　　经过大量细致工作,办案民警准确锁定了诈骗团伙中的162名犯罪嫌疑人身份和窝点位置。经查,以犯罪嫌疑人陆某、王某为首的诈骗团伙在广州市注册多家公司,租用高档写字楼办公场所作为诈骗窝点。他们组织严密、分工明确,有诈骗话务组10个、诈骗平台开发维护组2个、资金转账组2个、诈骗平台7个。

　　在作案过程中,该电信诈骗团伙话务员首先通过微信等渠道加被害人为好友,冒充“白富美”、炒汇老师、炒汇助理等身份,与被害人建立感情,向对方推荐外汇投资,提供投资外汇虚假盈利单,取得被害人信任后,推荐外汇喊单老师,由带单老师指导被害人操作购买外汇。随后,他们利用虚拟外汇平台与被害人进行对赌,反向引导被害人操作购买外汇,恶意让被害人损失大量钱财,最终将被骗资金通过第三方支付平台流入诈骗团伙的银行卡中。

　　5月18日,辽源市公安局组成300人的抓捕组远赴广东省广州市。5月22日,在广州警方大力配合下,抓捕组对盘踞在广州市天河区、番禺区、海珠区的团伙开展统一收网行动,当场抓获犯罪嫌疑人162名,捣毁窝点14个,收缴电脑、手机等作案工具500余件,冻结资金2000多万元。