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揭秘“天合联盟”投资骗局 投入四千回报六万真有人信

中国新闻来源:央视网 2017年12月17日 14:30 A-A+ 二维码
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  央视网消息:公司股票在美国纳斯达克上市,需要大量资金,拉升股票价格,只要投资的话,都能获得几倍、甚至十几倍的回报。安徽合肥一家天合联盟科技有限公司,凭着这样的谎言,在短短几个月的时间,骗了全国两万多人,涉案资金高达20亿。

  2015年,揭洋先是在安徽六安成立了一家公司,主要从事航空旅游、代售机票方面的业务,后来又在安徽合肥等地成立了分公司。同时,揭洋在美国还有一家公司,并且有一只在纳斯达克上市的股票。

  朋友告诉吴女士,天合联盟公司的股票准备到纽约交易所上市,需要拉升股票价格,急需大量现金,等将来赚钱了,再把股票升值的钱回报给投资人,这是一个大好的发财机会。出于谨慎,吴女士决定先到合肥的天合联盟公司实地看一看。在那里她发现,排队交钱的投资人挤满了走廊。

  这么多人来投钱,吴女士放心了,她分多次投进去六十多万。投钱以后,一开始她每天去公司听课,负责人不停描绘美好的未来。可到了2016年4月份,天合联盟公司的返利出现问题。公司负责人揭洋也去了美国,不再露面。

  2016年4月19号,很多人发现天合联盟突然人去楼空,大部分投资者连本金都没拿回来。随后,合肥市公安局包河分局介入调查,确认共有2万多名投资人被骗,涉及全国31个省份。

  合肥市公安局包河分局经侦大队民警 屈晓隆:“涉案投资人数量是20300余人,投资金额累计投资额度是19.96亿,目前就是能看到资金缺口是在3亿元左右,而实际上投资人的损失要远高于3个亿。 ”

  4000元一单 年回报超1500%

  警方调查发现,投资人要想投资天合联盟,需要先花4000元购买资格,成为公司会员。成为会员后,就可以按照每份4000元的整数倍进行投资,投资期限为9周,每周按一定比例返利。宣传称,一年下来,总回报将超过5倍,如果投资人继续复投,一年返利将超过15倍,也就是投入4000块钱,一年能拿到超过六万元的回报。如果投资人在三个月之内,累计完成一百单,也就是40万的投资额,就可以申请成立报单中心,再发展新会员,又可以享受额外的分成。

  所谓境外股票 无任何价值

  投入4000块钱,一年能拿到超过六万元的回报。这家天合联盟公司到底是做什么的?它有能力支付这么高的回报吗?据记者了解,天合联盟负责人揭洋目前还在美国,而所谓的美国纳斯达克股票,实际上无法上市公开交易。

  天合联盟公司宣称,公司主要经营范围是航空旅游,代理销售机票,但警方调查发现,这完全是一个幌子。除了这十几万的机票销售额之外,公司再没有任何实体业务,也没有一分钱的盈利。而所谓的在美国纳斯达克上市股票,也没有任何价值。警方调查发现,美国的股票市场和中国不同,天合联盟公司的股票,根本就没有人关注,也不能上市公开交易。

  据警方介绍,几名嫌疑人从开始就知道资金链早晚会断裂,也做好了逃跑的准备。由于担心被警方冻结账户,他们在家里储存了大量的现金,案发后,仅在其中一名嫌疑人家里,警方就搜获了上千万的现金。 从2015年10月成立,到2016年4月崩盘,前后不过半年,天合联盟就吸收投资20个亿,平均每个月,都有3个亿的进账

  看不懂的股票 能看懂的骗局

  之所以会有这么多人上当,一部分原因,是投资者对美国股票市场完全不了解,一听说是在美国上市的股票,就以为实力雄厚。此外,也有很多投资人知道这里面存在着巨大的风险,但还是被超高的回报诱惑了。 目前,几名涉案嫌疑人已经被合肥市包河区检察院提起公诉,案件正在进一步审理中。

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