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电信网络诈骗每年骗走超一百亿元!快来升级你的防骗知识库

法治新闻(原创)来源:央视网 2017年11月19日 21:00 A-A+ 二维码
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  央视网消息(焦点访谈):临近年末,常常是电信诈骗的高发期。本期节目分析不法分子不断翻新的诈骗手法,展示我国开展国际警务合作、持续打击电信网络诈骗取得的战果,提示公众注意保护个人信息,了解防骗知识,提高警惕,防患未然。

  警惕 诈骗窝点海外转移

  临近年末,往往是电信诈骗高发的时期。随着警方对国内电信网络诈骗打击力度的不断加大,再加上电信运营商、银行等部门监管力度的不断加强,民众警惕性的不断提高,电信网络诈骗案件目前已经呈下降趋势。据公安部的数据,今年1至6月,全国电信诈骗发案数、群众财产损失数双双下降,同比分别下降12.3%和30.8%。但需要提醒公众的是,为了逃避打击,不法分子也在不断变换诈骗手段,并且将诈骗窝点不断向境外转移。

  近日,在加拿大,先后有4名中国留学生失联,年龄最大的20岁,最小的只有16岁,消息传开后,引起了广泛的关注。经过几天的努力,11月14日,我国驻多伦多总领馆发布通告表示,这4名中国留学生已全部找到。那么,她们到底是为什么失联了呢?

  据警方随后证实,原来,这4名留学生遭遇了一场电信诈骗,她们是针对中国留学生的诈骗案受害者。犯罪分子通过电话恐吓、操控,诱导使这几个学生切断与家人朋友的一切联系,造成受害人被绑架的假象。之后,再致电受害人家属诈称其子女被绑架,索要巨额赎金。

  虽然警方目前还无法确定这些诈骗分子来自何处,但显然他们诈骗的对象不再仅仅是国内公众,犯罪的触角开始伸向海外的留学生以及华人。与此同时,电信网络诈骗呈现新的趋势,犯罪团伙窝点也开始从国内逐步向国外转移。

  公安部刑侦局副局长陈士渠表示:“电信诈骗犯罪团伙为了逃避打击,往往把窝点设在第三地,刚开始是设在东南亚,后来我们连续组织多次打击之后,他们窝点越设越远,在非洲、大洋洲、欧洲甚至是美洲都出现了这些犯罪窝点。”

  近年来,我国逐步展开与国外警方的合作,而在一些很少出现电信诈骗国家,这样的合作需要磨合。

  2016年,我国公安机关通过侦查发现,电信诈骗犯罪嫌疑人将窝点转移到了西班牙,有恃无恐地对我国境内老百姓实施电信诈骗。

  为了打掉这个团伙,2016年7月,公安部赴西班牙工作组启程,这是我国警方第一次到欧洲进行打击电信诈骗犯罪国际合作。

  由于西班牙警察对这类犯罪完全没有概念,工作组向西班牙警方介绍了电信诈骗犯罪的手法、特点及侦查思路。

  经过5个多月的努力,在掌握了足够的证据之后,警方成功锁定了犯罪窝点。

  西班牙当地时间2016年12月13日早晨7点,集中抓捕行动开始,西班牙警方出动600人,中方派出100名侦查员,一举捣毁犯罪窝点13个,涉案金额1.2亿元人民币。

  公安部刑侦局电信网络犯罪侦查处副处长张军说,这是中国警方跟欧洲警方合作打击电信诈骗犯罪的第一仗,它的重要意义在于欧洲国家的法律制度有很多相似之处,跟西班牙警方合作的成功可以作为一个模板和典范,对以后跟欧洲其他警方合作打击此类犯罪有很大的借鉴意义。

  而除了西班牙之外,目前,我国警方还和柬埔寨、马来西亚、菲律宾、肯尼亚等多个国家开展过警务合作,共同打击电信诈骗犯罪。

  小心 电信诈骗花样翻新

  随着国际警务合作的深入开展,有越来越多藏身于境外的电信网络诈骗分子被押解回国,减少了人民群众财产损失。其实,从一些案例来看,无论这些犯罪团伙的窝点是在境内还是境外,他们实施诈骗的手段和借口并不新鲜,但是犯罪分子却依然能够屡屡得手,这是为什么呢?

  在一段电话诈骗的录音中,电话那头声色俱厉的骗子冒充公检法人员,通过一连串的反问,恐吓震慑受害者,以达到诈骗的目的,这是电信诈骗最常见的一种手段。

  项女士就接到了这样一个电话。对方对项女士说:不得了了,出大事了,你不但注册了一个电话,还参与了一个诈骗集团,而且已经骗了人家钱。

  因为也见到过反诈骗的宣传,项女士并没有轻易相信,然而,电话那头所谓的警官为了表示自己确实是警察,给了她一个公安局的号码,让她联系一名陈警官。项女士通过查询114,发现对方给的号码和自己查询到的公安局号码一致,这时候,这个号码来电话了,对方说自己就是陈警官。这电话号码的的确确是公安局的,这是怎么回事呢?

  公安部刑侦局副局长陈士渠介绍,犯罪团伙会用改号软件,把他的电话显示成公检法的电话。

  接着,电话那头自称是陈警官的人又开始核对项女士的姓名、身份证号、家庭住址等详细的个人信息,这些信息一点没错。于是,项女士对电话里的这位陈警官深信不疑。

  电话里的人要求项女士去银行,将银行卡里的钱转入他提供的安全账户。事发时的监控画面显示,当天下午15点33分左右,项女士来到银行柜台上,要转款近百万元,银行工作人员和民警及时阻止了她。

  原来,冒充公检法人员进行诈骗行为,骗取信任是整个诈骗过程的第一步,骗子通过网络购买受害者个人信息,同时会通过改号软件将来电显示为警方办公电话,进一步增强信任,接下来的第二步骗子会编造各种理由欺骗受害人。

  不仅有剧本,连诈骗道具都非常专业。为了增强恐吓效果,让骗局更加逼真,骗子会通过虚假的政法机关网站或网络传真让受害人收到一份自己的通缉令,为了防止受害人及时醒悟,诈骗分子通常还不让受害人告诉亲友。

  因为获利巨大,电信诈骗犯罪呈产业化发展,分工越来越细,环节越来越多,与受骗群众通话的虽然只有两三个人,但是通常在冒充公检法人员实施电话诈骗的团伙当中,涵盖了专门的剧本设计人员、三层话务员、技术人员等等。

  不仅犯罪手段不断升级,围绕着电信诈骗,还形成了一条诈骗产业链。最高人民法院刑三庭副庭长李睿懿介绍:“有卖个人信息的,点对点精准诈骗,还有招募成员的,还有后面组织取赃款的,还有上街上收集银行卡的。”

  在这种情况下,冒充公检法人员进行诈骗的犯罪数量呈几何式增长,严重威胁了人民群众的财产安全。

  陈士渠告诉记者:“在2015年、2016年这两年,每年犯罪团伙从群众手中骗走的钱都超过一百亿人民币。”

  除了冒充公检法人员进行电信诈骗之外,还有假冒亲朋好友,利用聊天工具骗取财物的网络诈骗,这也是诈骗的典型手段,手段虽不新,但诈骗分子编写的剧本却花样翻新。

  10月24日上午9点, 准备上班的小王收到了一个QQ好友的申请,申请人自称是小王的同学张某。小王看了他的QQ空间,有一个同学的动态,就是同学在巴黎的照片,他同学前两天发微信朋友圈说在巴黎,所以小王就认为是同学张某了。

  “张某”告诉小王自己在机场,飞机还有两个小时就起飞,但是机票还没有买到手,问问国内的机票销售孙经理,为什么票款打不到孙经理的账户,于是小王给这个所谓的孙经理打了电话。

  “孙经理”告诉小王,说他的账号钱多了,由于外汇管制钱打不进来,紧接着“张某”就让小王帮他先垫钱。

  于是小王给这个所谓的孙经理转去了5张机票款19800元。本以为钱打过去了,自己的那位同学张某可以顺利回国了,可是“张某”又提出,与他同行的还有几个人,问还有没有机票,有的话再帮他订5张。

  小王询问“孙经理”还有没有5张机票,答复当然是有,于是小王再次向孙经理支付了19800元。第二次得手后,这个“张某”仍然没有停手,继续虚构仍然有人需要机票的假象,再次问小王要钱。飞机还有两个小时起飞,一群没有机票的人在机场等着上飞机,这已经近乎荒唐,但是小王身在其中,却毫无察觉,直到同事提醒他,小王才意识到原来这是一个骗局。

  这个所谓的张某并非是小王的同学,而是利用同学的身份一步步设置陷阱,引小王上当。

  电信网络诈骗分子不仅冒充公检法人员,还冒充亲友、银行、社保等部门的工作人员进行诈骗,警方提示:但凡接到涉及钱财的信息,一定要谨慎,不要轻易相信,谈到钱坚决不转账。

  电信网络诈骗案之所以高发,首要原因是公民个人信息泄露,网上个人信息买卖已经形成“黑色产业链”。从这一点来说,从各个渠道全方位保护个人信息,已经刻不容缓。而从打击的角度来看,目前各地已陆续成立反诈骗中心,整合资源,合成作战,而且效果已经显现。另外,不管犯罪分子的窝点是在境内还是境外,他们大多会将犯罪的矛头指向国内。所以,在加大打击力度的同时,大家也要多从媒体等各种渠道了解防范电信网络诈骗的知识,提高警惕,防患未然,减少不必要的损失。

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